khối tài sản khổng lồ của đại gia Lê Hồng Minh CEO kỳ lân công nghệ vng 3400 tỷ đồng quý vị và các bạn thân mến trong phiên giao dịch 6/9 cổ phiếu VNZ của công ty cổ phần vng do đại gia Lê Hồng Minh giữ vị trí tổng giám đốc đã có thời điểm giảm kịch sàn Trước khi phục hồi trở lại vào cuối phiên với đà giảm của cổ phiếu VNZ thời gian gần đây khối tài sản của tổng giám đốc Lê Hồng Minh cũng đã giảm mạnh so với mức đỉnh hiện tổng giám đốc Lê Hồng Minh đang trực tiếp nắm giữ 242.4 cổ phiếu vn Z của công ty cổ phần vng sau khi đã bán thành công 98373 cổ phiếu VNZ trong tháng 8 năm 2023 để thu về số tiền hơn 900 tỷ đồng tính theo giá thị trường đại gia 47 tuổi đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản có giá trị tương đương khoảng 12.20 tỷ đồng với mức giá hiện tại chỉ còn 480.000 cổ phiếu thị giá của VNZ đã ghi nhận giảm mạnh sau khi đạt đỉnh 1,56 triệu đồng cổ phiếu ghi nhận vào ngày 16 tháng 0 năm 2023 trong một năm trở lại đây cổ phiếu VNZ cũng ghi nhận lao dốc không phanh cụ thể nếu so với vùng giá 1,165 triệu đồng cổ phiếu tại thời điểm đầu tháng 9 năm 2023 ước tính đến hiện tại đã giảm tới 58 ph thị giá công ty cổ phần vng do đại gia Lê Hồng Minh giữ vị trí tổng giám đốc là một trong những doanh nghiệp hoạt công nghệ hàng đầu Việt Nam vng cung cấp nhiều sản phẩm công nghệ rất quen thuộc trong cuộc sống người Việt như Zalo Zalo pay Zing megapixel 3 báo mới hay các tựa game giải trí trên di động năm 2010 công ty đổi tên thương hiệu thành vng corporation năm 2015 vng được vinh danh doanh nghiệp phát triển nhanh toàn cầu tại khu vực Đông Á tại Diễn đàn Kinh tế thế giới 2015 Manila Philippines năm 2019 vng là doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ lân đầu tiên tại Việt Nam khi được định giá trên 1 tỷ đô la Mỹ mới đây doanh nghiệp do đại gia Lê Hồng Minh giữ vị trí tổng giám đốc đã công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán nửa đầu năm 2024 với doanh thu tăng mạnh nhưng doanh nghiệp vẫn đang lỗ sau thuế cụ thể trong nửa đầu năm 124 doanh thu thuần công ty đạt 4314 tỷ đồng Tăng gần 1000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023 giá vốn bán hàng trong kỳ ghi nhận hơn 2802 tỷ đồng Sau khi trừ giá vốn bán hàng VNZ ghi nhận lợi nhuận gộp từ bán hàng và dịch vụ đạt 1511 tỷ đồng trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận tăng Hơn Hai lần lên hơn 95 tỷ đồng chi phí tài chính giảm từ hơn 91,6 tỷ đồng xuống còn hơn 67,4 tỷ đồng lỗ từ công ty liên kết giảm mạnh từ hơn 233 tỷ đồng xuống Chỉ còn gần 48 tỷ đồng chi phí bán hàng cũng giảm Gần 60 tỷ đồng còn 1040 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp được kiểm soát giảm gần 120 tỷ đồng xuống còn 634 tỷ đồng lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh từ 1097 tỷ đồng xuống chỉ còn 182 tỷ đồng Sau khi trừ các khoản chi phí VNZ ghi nhận lỗ trước thuế 188 tỷ đồng giảm mạnh so với số lỗ 1116 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023 Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp của đại gia Lê Hồng Minh ghi nhận lỗ 586 tỷ đồng giảm hơn 50 ph so với số lỗ 125 tỷ đồng nửa đầu năm 2023 tính tới ngày 30 tháng 6 vng có tổng tài sản hơn 10.26 tỷ đồng Tăng hơn 530 tỷ đồng so với đầu năm trong đó nợ phải trả tăng hơn 1000 tỷ đồng lên 8446 tỷ đồng chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm hơn 6650 tỷ đồng tăng 12.89 tỷ đồng so với đầu năm Trong số này vay ngắn hạn chiếm 14.36 tỷ đồng Tăng hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm nợ dài hạn của doanh nghiệp cũng tăng từ 1923 tỷ đồng lên 1795 tỷ đồng trong đó vay giài hạn giảm từ 617 tỷ đồng xuống còn 595 tỷ đồng doanh nghiệp do đại gia Lê Hồng Minh giữ vị trí tổng giám đốc đang nắm giữ hơn 3400 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền cũng như đầu tư tài chính ngắn hạn VNZ cũng còn hơn 1402 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với khối tài sản khổng lồ 3400 tỷ đồng và vng hiện có tám cổ đông nước ngoài đang nắm giữ xấp xỉ 15 triệu cổ phiếu tương đương 43,42 ph vốn điều lệ mới trước Đợt tăng vốn này tỉ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài là 44,2 PH trong đó một cổ đông chiến lược là công ty tensen của Trung Quốc một ông lớn về truyền thông tại đất nước tỷ dân Mỹ đã từng cảnh báo Huawei xami và tensen có hành động gián điệp tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến an ninh quốc gia Mỹ bởi nhà cung cấp Trung Quốc hợp tác rất chặt chẽ với với chính quyền Trung Quốc chính quyền tổng thống Mỹ Donald trump từ lâu đã nghi ngờ Trung Quốc có thể lợi dụng thiết bị của Huawei để thực hiện hành vi do thám thế Nhưng chính quyền Ông trump vẫn chưa công bố bằng chứng nào để củng cố cho nghi vấn đó Do đó việc vng đang bị điều tra không loại trừ khả năng công ty này nằm trong mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc Dưới đây là một số thủ đoạn rửa tiền của Trung Quốc đã được Mỹ cảnh báo quý vị thân mến nạn rửa tiền có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây đặc biệt vì các mạng lưới ngầm từ Trung Quốc với công nghệ mới có thể rửa sạch tiền bẩn chỉ trong vài phút những ngân hàng mờ ám này đang đóng vai trò nhà băng cho các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia để trấn áp chúng Mỹ Trung cần phải đàm phán với nhau giữa một không khí chính trị trật trội các cuộc thảo luận về nạn rửa tiền đã bị đóng băng suốt nhiều năm qua gần đây một quan chức của Bộ Tài chính Mỹ cho biết việc nối lại hoạt động này đánh dấu thay đổi lớn một bước chuyển biến tích cực lớn ở Mỹ nạn rửa tiền là một vấn đề nghiêm trọng trong 12 tháng tính đến tháng 11 năm 2023 hơn 10 5000 người Mỹ đã thiệt mạng do sử dụng ma túy quá liều chủ yếu do fantan và các loại thuốc phiện tổng hợp khác được nhập lậu vào nước này từ Mexico các ngân hàng ngầm từ Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong cuộc chơi bằng cách cung cấp một giải pháp cho phép các kateo ma túy Mexico rửa tiền nhanh chóng và với chi phí thấp trong một bài báo xuất bản năm 2021 trên tạp chí tình báo Hoa Kỳ Virginia Ken đến từ bộ Ngoại giao Mỹ và Robert gay thuộc đại học tình báo quốc gia ở Maryland đã viết về một cuộc đảo chính không đổ máu của các tổ chức xử lý tình của Trung Quốc lưu ý rằng trong những năm gần đây Họ đã đã thay thế các ngân hàng ngầm đến từ Mexico các tác giả gọi những nhà khai thác Trung Quốc này là kẻ thù rửa tiền mới và thách thức hơn chính phủ Mỹ đã dóng lên hồi chuông cảnh báo trong đánh giá rủi ro rửa tiền quốc gia năm 2022 Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh các thực thể tài chính bất hợp pháp từ Trung Quốc nói rằng những kẻ buôn ma túy đang ngày càng sử dụng Kênh này nhiều hơn trong hoạt động rửa tiền báo cáo mới nhất của bộ được công bố vào tháng ha cho biết các tổ chức Trung Quốc kể từ đó đã trở nên phổ biến hơn và hiện nằm trong số các tác nhân chính của nạn rửa tiền trên toàn cầu các quan chức Mỹ Hy vọng rằng diễn đàn chống rửa tiền mới Cùng với một diễn đàn khác do Mỹ và Trung Quốc thành lập trong năm nay nhằm giải quyết nạn buôn bán ma túy sẽ giúp chống lại chúng các cơ quan chức năng khác cũng đã vào cuộc năm 2019 europol cơ quan cảnh sát của EU cho biết hoạt động rửa tiền của các nhóm tội phạm Châu Á đặc biệt là các nhóm Trung Quốc tạo ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với Châu Âu họ nói các băng đảng Trung Quốc cực kỳ linh hoạt và đang xử lý lượng tiền đáng kể từ nhiều hoạt động tội phạm khác nhau hồi tháng mộ văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm unodc đã báo cáo về một cuộc cách mạng đang diễn ra trong Kiến Trúc Ngân hàng ngầm ở Đông Nam Á Liên quan đến mọi thứ từ sòng bạc đến tiền điện tử các chi tiết mà báo cáo cung cấp cho thấy các băng đảng Trung Quốc đang đi đầu Trung Quốc cũng có lý do để lo lắng họ không muốn các ngân hàng ngầm này tạo điều kiện cho hành vi lách luật kiểm soát ngoại hối Nghiêm ngạt tháo vốn thậm chí bằng các phương tiện hợp pháp là một vấn đề đau đầu giai giẳng của Trung Quốc người Trung Quốc đại lục không được phép gửi hơn 50.000 đô la Mỹ mỗi năm ra nước ngoài và đối với nhiều người Trung Quốc giàu có quy định này thật gò bó người Trung Quốc thường tìm đến các tổ chức tài chính bất hợp pháp không phải để rửa tiền mà để chuyển một phần tài sản của họ ra nước ngoài nhu cầu này sẽ còn tăng lên khi nền kinh tế Trung Quốc suy thoái một số người trong số này là tội phạm bao gồm cả Những quan chức tham nhũng muốn che giấu tiền của của mình khỏi Công an Trung Quốc họ có lý do để lo lắng nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang tiến hành một cuộc chiến chống tham nhũng hồi năm 2022 văn phòng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết các nỗ lực chống rửa tiền là một phần của chiến lược Quốc gia quan trọng nhằm duy trì an ninh chính trị và tài chính của đất nước Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc đang soạn thảo những thay đổi lớn nhất đối với luật chống rửa tiền kể từ khi Luật này có hiệu lực vào năm 2007 có một số yếu tố đang làm cho vấn đề trở nên khó giải quyết đầu tiên là sự phát triển nhanh chóng của hệ thống ngân hàng phi chính thức đã tồn tại hàng thế kỷ dựa trên cái thường được gọi là hệ thống Phi tiền tiền bay nguồn gốc của nó không liên quan gì đến tội phạm nó bắt đầu như một phương thức thanh toán mà không cần phải mang theo tiền mặt đi đường dài giống như hệ thống hawala phổ biến ở Trung Đông và Nam Á Phi tiền phụ thuộc vào niềm tin một khoản tiền trao đổi giữa hai bên ở một địa điểm sẽ được khớp với một giao dịch tương đương ở một địa điểm khác ở Trung Quốc Phi tiền vẫn được sử dụng phổ biến như một cách để giao dịch quốc tế một cách nhanh chóng mà không cần sự can thiệp của ngân hàng người lao động Trung Quốc ở nước ngoài thường sử dụng những phương pháp như vậy để gửi tiền về nước việc gần như như mọi người Trung Quốc đều dùng Wechat một ứng dụng nhắn tin thường được liên kết với tài khoản ngân hàng đã thúc đẩy sự phát triển của hệ thống Phi tiền đại dịch upid ở mỹ khiến nó phát triển hơn nữa một phần trong số hàng tỷ đô la tiền mặt do nhu cầu ma túy tạo ra sẽ được chuyển lậu trở lại các băng đảng ở Mexico với rủi ro đáng kể theo bà Ken và ông gay một số được giao cho những kẻ rửa tiền ở Mexico với hoa hồng Cao thường từ 8 ph đến 12 ph các tổ chức rửa tiền của Trung Quốc cung cấp một lựa chọn rẻ hơn nhiều thậm chí gần như miễn phí điều này được thực hiện nhờ hệ thống Phi tiền và nhu cầu đô la cao của người Trung Quốc những kẻ rửa tiền Trung Quốc nhận tiền có nguồn gốc từ ma túy và dùng nó để mua nhân dân tệ với lợi nhuận cao phi tiền cho phép người mua ở Mỹ gửi số tiền tương đương bằng Nhân dân tệ từ tài khoản ngân hàng của họ ở Trung Quốc đến một hoặc nhiều tài khoản ở Trung Quốc do những kẻ rửa tiền kiểm soát vì không đi ra khỏi biên giới hai nước loại hình Hoán Đổi này cực kỳ khó bị các nhà điều tra Mỹ phát hiện các khoản tiền này thường được chia thành số tiền nhỏ hơn nên cũng không thu hút sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đồng nhân dân tệ ở trung quốc sau đó sẽ được dùng để mua hàng hóa và gửi đến Mexico để bán lấy Peso giao cho các catel ma túy môi giới Trung Quốc sắp xếp việc giao Peso gần như ngay lập tức sau khi nhận được đô la bẩn Lawrence hen cựu điều tra viên của cơ quan thuế nước Anh cho biết họ làm việc rất rất hiệu quả những kẻ buôn lậu ở châu Âu cũng đang theo đuổi ý tưởng này hồi tháng 10 cảnh sát ý đã bắt giữ 33 người vì cáo buộc liên quan đến việc rửa hơn 50 triệu Euro 53 triệu đô la Mỹ cho những kẻ buôn bán ma túy trong số những người bị bắt giữ có bảy công dân Trung Quốc một sĩ quan người Ý phụ trách hoạt động này nói với hãng tin jit rằng số tiền mà những kẻ bị cáo buộc rửa tiền xử lý có lẽ lớn hơn nhiều so với số tiền mà cảnh sát bắt được cũng trong tháng đó cảnh sát Ý và Tây Ban Nha đã bắt giữ 78 người vì cáo buộc tham gia vào mạng lưới buôn bán cần xa europol cho biết tổ chức này có sự tham gia của các cá nhân thuộc nhiều quốc tịch bao gồm cả người Albania và người morocco việc thanh toán cho các chuyến hàng ma ý là do các môi giới Trung Quốc phụ trách theo unodc các chính phủ ở Đông Nam Á đang đối mặt với những thách thức chưa từng có từ tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia một ví dụ tiêu biểu là Singapore Đất nước đã bị dung chuyển trong những tháng gần đây bởi vụ bê bối rửa tiền lớn nhất trong lịch sử nó liên quan đến việc thu giữ hoặc Phong tỏa hơn 2 tỷ đô la mỹ được giữ trong tài khoản ngân hàng hoặc dưới dạng tài sản như hàng hóa xa xỉ ô tô và vàng trong tháng này một tòa án ở Singapore Đã kết án hai trong số 10 công dân Trung Quốc một vài trong số họ còn có hộ chiếu khác bị bắt vì liên quan đến vụ án Cặp đôi này bị Tuyên Án 13 Thắng và 14 Thắng tủ một người thậm chí bị tịch thu hơn 120 triệu đô la Mỹ unodc cho biết tội phạm có tổ chức trong khu vực đã phát triển mạnh nhờ sản xuất ma túy tổng hợp ở mức kỷ lục ở Tam Giác Vàng trên lãnh thổ ba nước Lào Myanmar và Thái Lan chúng được phục vụ bởi các mạng lưới ngân hàng Ngầm đang phát triển nhanh chóng sử dụng sòng bạc nền tảng cá cực trực tuyến và tiền điện tử để rửa tiền cho những kẻ buôn lậu những nỗ lực của Trung Quốc nhằm ngăn chặn công dân tiếp cận tất cả những thứ này ví dụ như cảnh báo rằng đến thăm các dòng bạc ở nước ngoài có thể bị cảnh sát Trung Quốc coi là phạm tội vẫn chưa giải quyết dứt điểm được vấn đề unodc cho biết việc thiết lập một hoạt động casino trực tuyến chưa bao giờ dễ dàng hơn với chuyên môn kỹ thuật và vốn đầu tư hạn chế bất kể luật cờ bạc quy định ra sao trong một khu vực pháp lý nào việc kết nối với Các nhà môi giới Trung Quốc cũng rất dễ dàng các dịch vụ của họ tràn lan trên các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook và Wechat các chủ ngân hàng ngầm sử dụng các nền tảng internet để tuyển dụng những người làm con la tiền tức những người cho phép tài khoản ngân hàng của họ được dùng để rửa tiền họ thường nhắm tới các sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài những người có thể bị thu hút bởi tiền hoa hồng và không nhận thức được rủi ro hồi tháng 12 europol Tuyên bố đã xác định được gần 11.000 con la và 500 nhà tuyển dụng ở 26 Quốc gia dẫn đến việc bắt giữ hơn 1000 người vào năm 2022 cảnh sát Trung Quốc đã phát động chiến dịch chống rửa tiền kéo dài 3 năm Và cho đến nay đã đưa hơn 2300 người ra tòa nổi bật là một vụ được công bố vào tháng 12 liên quan đến việc bắt giữ 74 người ở 17 tỉnh bị nghi ngờ xử lý gần 16 tỷ nhân dân tệ 2,1 tỷ đô la mỹ trong các giao dịch kiểu Phi tiền họ bị cáo buộc chuyển tiền qua hơn 1000 tài khoản ngân hàng Mỗi tài khoản có lưu lượng trung bình hàng ngày là 3 triệu nhân dân tệ Đây chỉ là bề nổi của tảng băng Mỹ cho biết mỗi năm có hơn 150 tỷ đô la mỹ tiền bất hợp pháp được chuyển qua Trung Quốc thỏa thuận của Trung Quốc với Mỹ để cùng chống rửa tiền đã được bộ trưởng tài chính mỹ janes yen công bố trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi đầu tháng bố bà nói Mỹ không thể làm điều đó một mình bà cho biết những điểm yếu trong cơ chế quản lý ở Trung Quốc và các nước khác đang giúp đỡ các băng nhóm tội phạm từ buôn người đến lừa đảo nhưng ngay cả với ý chí cao nhất trên thế giới cũng khó có thể kiểm soát được một vấn đề lớn phức tạp và dễ dàng che giấu như hoạt động rửa tiền đối với các quan chức ở hai quốc gia cảnh giác lẫn nhau và có ít kinh nghiệm thực thi Pháp Luật chung điều đó sẽ còn khó khăn hơn trên