Giám đốc Xuyên Việt Oil dùng tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu chi tiêu cá nhân và đưa hối lộ

giám đốc xuyên Việt oi dùng tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu mua nhà đất cho bạn Vy chi hối lộ cựu giám đốc xuyên Việt oi Mai Thị Hồng Hạnh bị cáo buộc dùng tiền Quỹ bình ổn giá xă dầu mua bất động sản cho bạn bè vay chi tiêu cá nhân chi hối lộ cho một số cá nhân tại bộ công thương Bộ Tài chính cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và du lịch xuyên Việt oil và một số cơ quan tổ chức liên quan sai phạm của giám đốc xuyên Việt oi vỡ lỡ vì bị nhân viên cũ tố giác trong đó bị can Mai Thị Hồng Hạnh cựu giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên công ty Thương mại Vận tải và du lịch xuyên Việt oi bị đề nghị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và đưa hối lộ theo kết luận điều tra ngày 21 tháng 8 năm 2023 cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an nhận được đơn tố giác tội phạm gửi qua đường bưu điện của ba cá nhân tự xưng nghề nghiệp Nguyên là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và du lịch xuyên Việt oi nội dung đơn tố cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian rối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng trái phép tài sản của cơ quan tổ chức nhà nước và lạm dụng chức vụ quyền hạn các nhân viên cũ tố giáp bị can Hạnh chiếm đoạt 214 tỷ đồng tài sản của nhà nước là tiền Quỹ bình ổn giá xă dầu quỹ bog và số tiền thuế bảo vệ môi trường là 12.4 46 tỷ đồng ngày 24 tháng 8 năm 2023 thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm sau đó Ngày 8 tháng 9 năm 2023 cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty Xuyên Việt oil và một số cơ quan tổ chức liên quan cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Mai Thị Hồng Hạnh Nguyễn Thị Như Phương phó giám đốc công ty Xuyên Việt oi về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quá trình điều tra cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung khởi tố thêm các tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi đây là vụ án tham nhũng kinh tế chức vụ liên quan đến lĩnh vực an năng lượng an ninh tài chính xảy ra từ trung ương đến địa phương có tính chất đặc biệt nghiêm trọng gây thất thoát tài sản nhà nước đặc biệt lớn cơ quan an ninh Điều tra đánh giá cựu giám đốc xuyên Việt oi trích lập sử dụng quỹ bog trái quy định kết luận điều tra xác định năm 2015 Mai Thị Hồng Hạnh mua lại một doanh nghiệp và đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và du lịch xuyên Việt oi ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán xăng dầu và các sản phẩm có liên quan năm 2015 công ty của Hạnh có vốn điều lệ là 50 tỷ đồng đến năm 2021 tăng lên 3000 tỷ đồng Hạnh là đại diện theo pháp luật và là giám đốc kiêm chủ tịch công ty nắm giữ 98 ph vốn góp em gái ruột của Hạnh nắm giữ 2 ph nhưng thực tế Hạnh là chủ sở hữu duy nhất có toàn quyền quyết định định đoạt tài sản tài chính và hoạt động kinh doanh đến năm 2023 công ty Xuyên Việt oil có 16 chi nhánh sáu cửa hàng kinh doanh xă dầu và chín công ty liên quan do Hạnh thành lập hoặc mua lại tháng 8 năm 2016 doanh nghiệp này được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh suất nhập khẩu xăng dầu sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được nhà nước giao thu hộ tiền quỹ bog và quản lý sử dụng tiền quỹ BOC tại công ty xuyên Viet oil Mai Thị Hồng Hạnh đã làm trái các quy định của pháp luật về trích lập quản lý và sử dụng quỹ này kết luận điều tra nêu cụ thể cơ quan điều tra xác định hạnh không chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện các quy định của pháp luật về trích lập quỹ bog Theo thông báo điều hành kinh doanh xăng dầu của Bộ Công thương hạnh bàn bạc chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương cựu phó giám đốc phụ trách tài chính theo dõi tài khoản của công ty Xuyên Việt oi thực hiện chuyển tiền từ tài khoản công ty Xuyên Việt oil vào tài khoản cá nhân của Hạnh bị can Hạnh Sau đó sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân nên Quỹ bog có số dư không đúng theo quy định gây thất thoát tài sản nhà nước báo cáo số dư quỹ 219 tỷ thực tế chỉ có hơn 2 triệu đồng theo kết luận điều tra từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 6 năm 2023 để đối phó với hoạt động thanh tra kiểm tra theo dõi giám sát của các cơ quan quản lý bộ tài chính Bộ công thương Mai Thị Hồng Hạnh đã chỉ đạo nhân viên kế toán phải thực hiện theo sự chỉ đạo của hạnh hạnh chỉ đạo các nhân viên này lập 81 báo cáo tình hình trích lập sử dụng quỹ bog theo định kỳ hàng tháng và gửi đến bộ công thường bộ tài chính để báo cáo số dư quỹ bog trong đó Báo cáo số dư đầu kỳ số dư cuối kỳ đúng với số tiền phải chích lập theo doanh thu bán hàng Tuy nhiên số dư thực tế trong báo cáo không đúng với số dư phát sinh có trong tài khoản quỹ bog tại thời điểm lập báo cáo tháng 5 năm 2023 Xuyên Việt oi gửi vụ thị trường trong nước Bộ Công thương Báo cáo số dư quỹ là 219 tỷ đồng nhưng thực tế ba tài khoản của quỹ bog chỉ có hơn 2 triệu đồng bộ công thương sau đó đã đã quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của xuyên Viet oi đồng thời bộ này yêu cầu Bà Hạnh chuyển nộp toàn bộ số tiền quỹ bog tại doanh nghiệp và ngân sách nhà nước đáng chú ý do Hạnh đã sử dụng tiền vào mục đích cá nhân Như mua bất động sản cho bạn bè vay mượn chi tiêu cá nhân chi hối lộ cho một số cá nhân tại bộ công thương Bộ Tài chính nên không còn khả năng hoàn trả tổng số tiền quỹ bog là 219 tỷ đồng