TPbank eBank Doji Bảo Tín Minh Châu bị thanh tra việc kinh doanh vàng ngày 23 tháng 5 ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng theo quyết định công bố đoàn thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng có sự tham gia của đại diện bộ công an Thanh tra Chính Phủ Bộ Tài chính Bộ công thường đối tượng thanh tra bao gồm ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong ngân hàng eBank công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn sgc công ty Cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý đj công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu trong 45 ngày đoàn công tác sẽ thanh tra theo quy định của luật Thanh tra và các quy định có liên quan tập trung vào các nội dung như việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền ngoài ra lực lượng chức năng còn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán lập và sử dụng hóa đơn chứng từ về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế thời kỳ thanh tra từ ngày mùng 01 tháng 0 năm 2020 đến ngày 15 tháng 0 năm 2024 khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên phó thống đốc ngân hàng nhà nước Phạm Quang Dũng cho biết việc thanh tra nhằm thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng về việc tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng quá trình thanh tra có thể bổ sung thêm đối tượng thanh tra về nội dung thanh tra nếu cần thiết đoàn thanh tra tập trung làm rõ hành vi vi phạm pháp luật Nếu có và kiến nghị ngăn chặn xử lý kịp thời nghiêm minh theo quy định của pháp luật Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo với người g quyết định thanh tra xem xét quyết định chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật thời gian tới ngân hàng nhà nước sẽ phối hợp với các Bộ Ngành có liên quan tăng cường triển khai các giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp luật và tổng kết việc thực hiện nghị định 24 đề xuất sửa đổi quy định quản lý vàng phù hợp với tình hình thực tiễn Vừa qua ngày 4 tháng 4 cục nghiệp vụ quản lý thị trường đồng loạt tiến hành kiểm tra ba điểm kinh doanh vàng bạc trên địa bàn thành phố Hà Nội tại thời điểm kiểm tra các cửa hàng mở cửa kinh doanh bình thường bước đầu kiểm tra lực lượng chức năng ghi nhận tại Mỗi cửa hàng trưng bày để bán hàng nghìn các sản phẩm trang sức kim loại vàng kim loại bạc đá các loại trong đó một số sản phẩm nữ trang kim loại là vòng cổ vòng tay nhẫn bông tai có gắn tên một số nhãn hiệu nổi tiếng như Channel h LV bước đầu lực lượng quản lý thị trường đã xác định một số hành vi vi phạm liên quan đến nhãn hàng hóa niêm yết giá vi phạm về điều kiện kinh doanh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp vi phạm trong kinh doanh hàng hóa trên nền tảng thương mại điện tử chủ các cơ sở đang xuất trình các giấy tờ chứng minh điều kiện kinh doanh và các hóa đơn chứng từ để lực lượng chức năng đối chiếu với hàng hóa kinh doanh tại cửa hàng các tổ công tác của cục nghiệp vụ quản lý thị trường đang tiếp tục làm việc để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa bày bán tại ba cơ sở kinh doanh dự kiến chương trình làm việc của các tổ công tác sẽ kéo dài từ hai đến 3 ngày có mặt tại hiện trường ông Nguyễn Đức Lê Phó Cục trưởng Cục nghiệp vụ quản lý thị trường chia sẻ những ngày gần đây lực lượng quản lý thị trường liên tục kiểm tra nhiều điểm kinh doanh vàng tại một số tỉnh thành phố như Quảng Ninh An Giang Đồng Tháp thành phố Hà Nội việc kiểm tra nhằm triển khai chỉ đạo tại công điện số 23 ngày 20 tháng ba của thủ tướng về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng ông Lê nói và cho biết việc kiểm tra sẽ thực hiện đến hết năm 2024 trên địa bàn cả nước nhằm góp phần bình ổn thị trường vàng [âm nhạc]